Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero en Querétaro

Como parte del Convenio Binacional, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en México, se llevó a cabo la capacitación impartida por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Esta capacitación tuvo una duración de cuatro meses de manera virtual y cerró de manera presencial durante toda la semana pasada en el estado de Querétaro.

Participaron personal de diversas instituciones del Gobierno Federal, así como de fiscalías de los estados de Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y Quintana Roo. Por parte del estado de Chihuahua, el Lic. Yarynn Gonzalo Vázquez Arias, Asesor Técnico del Fiscal General de Estado, acreditó el proceso como Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Con la profesionalización del personal, la Fiscalía General del Estado busca fortalecer su compromiso con la ciudadanía, ofreciendo servicios de alta calidad que respondan a las necesidades y expectativas de la comunidad. La ACAMS es un referente internacional en la prevención del delito financiero y la organización de membresía más grande para profesionales que luchan contra este tipo de delitos.