Roberto Borge, exgobernador, enfrenta 40 años de prisión
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue declarado líder de una banda criminal y podría enfrentar hasta 40 años de cárcel por delitos de peculado y lavado de dinero.
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César Duarte vinculado a proceso por lavado de dinero
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, enfrenta un proceso por lavado de dinero y permanecerá en prisión mientras se desarrollan las investigaciones. La FGR solicitó prisión preventiva por riesgo de fuga.
César Duarte presentado ante juez federal en el Altiplano
El exgobernador César Duarte fue trasladado a la Ciudad de México tras su arresto en Chihuahua. Enfrenta acusaciones por lavado de dinero ante un juez federal.
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, ingresado al Altiplano
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, fue detenido por lavado de dinero y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 en el Estado de México, según la Fiscalía General de la República.
Detienen a César «N» por lavado de dinero en Chihuahua
César «N» fue arrestado en Chihuahua por su presunta implicación en operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detención se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en 2024.
UIF fortalecerá lucha contra extorsión y recursos ilícitos
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera mejorará la efectividad en la lucha contra la extorsión y la detección de recursos de origen ilícito.
Detienen a Víctor Álvarez Puga en Miami por delitos financieros
El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugo en México, fue arrestado en Miami. Se enfrenta a cargos de lavado de dinero y otros delitos. Su situación legal está en proceso.
Alito Moreno amenaza con denunciar a Sheinbaum por acusaciones
Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, anunció que interpondrá una denuncia contra Claudia Sheinbaum tras acusaciones de lavado de dinero y corrupción en su contra durante una conferencia matutina.
Sheinbaum: Terrenos de Alito ligados a lavado de dinero
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los terrenos expropiados en Campeche a personas cercanas a Alejandro Moreno fueron adquiridos mediante lavado de dinero y corrupción. Se trabaja en una ley de extinción de dominio.
Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero en Querétaro
Personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua participa en capacitación especializada sobre prevención y combate al lavado de dinero, organizada por ACAMS en Querétaro.